Flags

Search

close
hide

X

Hexagons årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens tillsättande och om dess arbetsuppgifter.

Årsstämman har beslutat att valberedningens uppdrag ska omfatta förberedelse och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman om val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid årsstämman samt revisorer. Dessutom ska valberedningen lägga fram förslag om ersättning till styrelsen (inklusive för utskottsarbete) och revisorer.

Valberedningen ska bestå av representanter för de större aktieägarna och väljs av årsstämman. Om en aktieägare som representeras av en ledamot i valberedningen inte längre är en av de större aktieägarna i Hexagon, eller om en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant bland de större aktieägarna för att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår till ledamöter i valberedningen.

På årsstämman 2024 beslutades om omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Jan Dworsky (Swedbanks Robur fonder), Brett Watson (Infor) och Daniel Kristiansson (Alecta) som ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2025, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till Hexagon AB, Att: Valberedningen, Box 3692, 103 59 Stockholm alternativt per e-post till [email protected]. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2025.

Revisionsutskottet utses årligen av styrelsen, och har till uppgift att för styrelsens räkning bereda frågor rörande revisionsupphandling och revisorernas arvode, att gran­ska och bedöma revisorernas opartiskhet och oberoende, att planera revisionsarbetet och därmed sammanhäng­ ande rapportering, att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och för att träffa bolagets revisorer löpande för att hålla sig informerad om inriktningen och omfattning av revisionen. Revisionsutskottets uppgifter omfat­tar övervakning av de externa revisorernas verksamhet och bolagets interna kontrollsystem, övervakning av aktuell riskbild och bolagets finansiella information till marknaden samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att bereda. Utskottet har inte mandat att fatta några beslut för styrelsens räkning.

Medlemmarna i revisionsutskottet är:

Ersättningsutskottet utses av styrelsen varje år och har till uppgift att för styrelsens räkning behandla frågor om ersättning till vd och till de ledningspersoner som rapporterar direkt till vd samt andra liknande frågor som styrelsen ber utskottet bereda. Utskottet har inte man­dat att fatta några beslut för styrelsens räkning.

Medlemmarna i ersättningsutskottet är: